Sr/Sra. Accionista

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad “Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, S.A.” con CIF A-30602965, a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el Hospital Perpetuo Socorro Alameda, sito en Alameda de San Antón, nº 6, Cartagena, Murcia, el día 26 de Junio de 2023 a las 11.00 horas en primera convocatoria y el día 27 de Junio del mismo año y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Punto Primero.-Modificación del Artículo 18

Modificación del párrafo primero del Artículo 18 de los Estatutos Sociales para reducción del número máximo de consejeros que pasaría de dieciséis a siete.

Punto Segundo.- Conferir autorización al Consejo de Administración, para adquirir el número de acciones de la propia sociedad, equivalente al 20% del capital social, al socio don José Hernández Mondéjar, por el precio unitario de 100€ por acción, pudiendo fijar el Consejo de Administración las condiciones de pago. La presente autorización tendrá una validez de 5 meses. Destino de las acciones que en su caso se adquieran.

Punto Tercero.-  Aprobar en su caso , que la cantidad mensual que don José Hernández Mondéjar recibe actualmente, aprobada y modificada en Junta General,  por la labor desarrollada para esta empresa en los últimos 28 años, le sea mantenida hasta el final del periodo estipulado en dicho acuerdo, incluso en el supuesto de que dejase de ser miembro del consejo de administración.

Punto Cuarto.-  Cese de todos los Consejeros actuales y nombrar  nuevos Consejeros.

Punto Quinto.- Ruegos y preguntas

Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el Artículo 11 de los Estatutos Sociales respecto al derecho de asistencia.

Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

                                                                         Cartagena a 22 de Mayo de 2023

                                                                    EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. José Alonso Ruiz